近期，在公安部经侦局、公安厅经侦总队、锡林郭勒盟公安局经侦支队的斡旋部署下，锡林浩特市公安局经侦大队奏效破获沿路国表里串连积恶交易外汇、涉案金额高达21亿元的跨国境积恶有蓄意案，一举持获国内团伙积恶嫌疑东谈主3名。该案件积恶手法之守密、涉案金额之大，在世界也极为荒原。

循线跟踪，挖出荫藏跨国大案

技巧回溯到2024年3月，锡林浩特市公安局经侦大队接到一条上司交办对于某国外换汇汇款公司涉嫌从事积恶交易外汇有蓄意活动的伏击踪影。接到踪影后，锡林浩特市公安局经侦大队飞快组织民警展开看望，经初步研判发现，某国外换汇汇款公司建树于2013年，注册地址在加拿大温哥华市，持有加拿大金融派司，在加拿大境内领有六家实体门店，关某系该公司首创东谈主、本体已矣东谈主、总司理。办案民警从盘根错节的数据流、资金流中发现，账户资金均为整进散出、快进快出，波及金额较大，背后可能荫藏着一个跨国境从事积恶有蓄意的积恶团伙。鉴于案情的要紧性和复杂性，锡林浩特市公安局党委高度青睐，立即抽调精干警力建树专案组，于2024年6月23日对某国外换汇公司涉嫌积恶有蓄意一案进行立案侦办。

“一霸手”带头领办攻坚

案件侦办经过中真人性交图片，锡林郭勒盟公安局党委委员、锡林浩特市政府副市长、公安局党委文告、局长石凯龙既当“招引员”又当“斗殴员”，第一技巧组织专案组召开案情分析会，商榷制定侦察决策，组织开展精确高效的数据查询、证东谈主扣问、凭据鸠合固定，对关节性凭据躬行审查，实时跟进调度并率领案件侦办责任。

数据赋能，揭开积恶谜团

案件波及海量资金往复数据，专案组在全面调取可能涉案的银行账户活水基础上，梳理出用于交易外汇的银行账户，民警们夙兴昧旦，每天与数据作战、与技巧竞走，围绕关某国外换汇公司使用的56个地下银号账户，拓展出300多个可疑账户， 调取上百万条海量数据进行相干碰撞分析，延展出2000多个往复账户 进行梳理研判，并将数据碎屑拼出一幅明晰圆善的积恶东谈主员组织框架图，从而理清了东谈主员关系、资金流向和往复链路。

经查明，积恶嫌疑东谈主关某系积恶团伙头目，其运用某国外换汇汇款公司总司理的身份，在中华东谈主民共和国境内以何某为客服东谈主员，来某某为记账东谈主、档案制作主谈主，皆某为公司网页调度和制作主谈主员的支属关系为纽带发展联接团伙。该团伙通过向国内换汇东谈主员提供国内收款账户，或以联接的地下银号账户为平台安排国表里主要成员进行积恶换汇。

利剑出鞘，奔袭沉缉嫌犯

法网悄然展开，利剑准备出鞘。在前期轨迹跟踪、笼统研判的基础之上，专案组发现积恶嫌疑东谈主何某(关某配头)购买了7月18日飞往加拿大的机票，缘何某已取得加拿大国籍，存在逃窜的可能，专案组立即陈说上司实时收网，经报公安厅经侦总队、公安部经侦局批准，专案组于2024年7月17日开展斡旋收网打击活动，并制定了周到的持捕决策。在锡林郭勒盟公安局技网支队的全力配合下，派出三个持捕组兵分两路，鉴别在河北秦皇岛市、天津市持获了何某、来某某、皆某等积恶嫌疑东谈主。现场查获东谈主民币汇兑外币纸制档案950余份、电脑内存储汇兑未打印的汇兑档案500余份、手机微信客户汇兑群聊2500个，纸质与电子汇兑档案梳理出波及30余个省（市、自治区）的589名汇兑东谈主员，汇兑金额高达21余亿元，积恶赚钱约9000余万元。经审讯，积恶嫌疑东谈主何某、来某某、皆某对关某已矣下的某换汇公司从事积恶有蓄不测汇业务及团伙的扎眼单干供认不讳。

集群战役，延长打击触角

经进一步侦察发现，关某等东谈主通过与上海、广东、天津、四川、山东、浙江、河南等地的7个地下银号及安徽、山东、云南等地的3个外侨中介进行联接开展积恶有蓄意换汇业务，波及26个省市区的1010个由地下银号已矣的收款账户，并赢得了多个运用地下银号外汇资金流虚开垦票进行出口退税的案件踪影。

经公安部经侦局组织的斡旋研判，民警高质高效完成了7个地下银号团伙与3个积恶外侨中介的研判责任，并奏效发起世界性集群战役，溯源、断链、破网澈底粉碎团伙组织，强硬斩断积恶链条，全力调度外汇贬责递次和金融安全清爽。

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